4,5 δισ. δολάρια «έκρυβε» το στικάκι της λίστας Λαγκάρντ

Σε 15 καταχωρήσεις η ταυτότητα του IBAN είναι μηδενική, ίσως για να μην εντοπιστούν ποτέ οι διαδρομές του χρήματος

Παπαδάκου Γιάννα
Πλήθος από πολύτιμα στοιχεία για το προφίλ των καταθετών της λίστας Λαγκάρντ περιέχονται στην Έκθεση του ΣΔΟΕ που έφτασε μέσω των οικονομικών εισαγγελέων στην Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής. Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση ότι μέσα σε ένα μόνο αρχείο βρέθηκαν 11 προφίλ που σχετίζονται με την κίνηση μίας μόνο κατάθεσης. Από την άλλη πλευρά σε 15 καταχωρήσεις η ταυτότητα του IBAN είναι «000 000», ίσως για να μην εντοπιστούν ποτέ οι διαδρομές του χρήματος.
Σύμφωνα με την έκθεση, από τα 2.062 αρχεία τα οποία ελέγχθηκαν όταν έφθασε η νέα λίστα από το Παρίσι, για τα 1.136 αρχεία, τα οποία σχετίζονταν με κεντρικό πρόσωπο ή εταιρεία-προφίλ (τρίτοι κωδικοί) δεν υπήρχε καν ένδειξη χρηματικού ποσού. Για τα υπόλοιπα 926 αρχεία όμως εντοπίστηκαν πρόσωπα ή εταιρείες με κινήσεις λογαριασμών σε δολάρια ΗΠΑ από τον Νοέμβριο του 2005 έως και τον Φεβρουάριο του 2007. Από αυτά τα 926, πλήθος κωδικών που έφεραν προφίλ με χρηματικά ποσά ανέρχονταν στα 1.238 στο στικάκι και δυο επιπλέον (1.240) στο CD, και από αυτά τα 582 είναι μοναδικά (δηλαδή με ένα προφίλ).

Από τα 2.059 αρχεία που ήταν αποθηκευμένα στο στικάκι εντοπίστηκαν 4.790 καταχωρήσεις ΙΒΑΝ, ενώ για 15 υπήρχε μηδενική ένδειξη.

Χωρίς να υπάρχει η ένδειξη IBAN εντοπίστηκαν 1.503 αρχεία (1.504 για το CD). Στα αρχεία που είχε το στικάκι εντοπίστηκαν 2.185 μοναδικές τιμές IBAN. Σε 141 κεντρικά πρόσωπα και εταιρείες δεν υπάρχει ούτε προφίλ ούτε καταχωρημένο IΒΑΝ.

Συμπερασματικά, επί των κοινών (CD, USB) αρχείων των δύο ελεγχόμενων αποθηκευτικών μέσων από την αντιπαραβολή των στοιχείων μεμονωμένα σε ένα προς ένα αλλά και στο σύνολο των εξαχθέντων τραπεζικών λογαριασμών IBAN και των σχετιζομένων προφίλ στα οποία ανήκουν αυτοί οι αριθμοί λογαριασμών, δεν προέκυψαν διαφορές στοιχείων επί των δύο ελεγχόμενων μέσων αποθήκευσης.

Επίσης, ως προς τα στοιχεία των χρηματικών ποσών κινήσεων (δολάρια ΗΠΑ): Στο USB το ποσό που κινήθηκε ανερχόταν στα 4.508.934.158 και στο CD 4.511.378.828.

Παρεμβάσεις στην αρχική λίστα και στο στικάκι εντοπίζει η Έκθεση
Καταγράφονται διαφορές από τις 24.2.2010 και 30.10.2010 αλλά και στις 11.2.2010 και 8.7.2011
Διαφορές σε αρχεία πίσω από τα ονόματα ή τις εταιρείες καταθετών της λίστας Λαγκάρντ εμφανίζονται σύμφωνα με την Έκθεση Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης. Εντοπίζονται μεταξύ του υλικού που έφθασε από το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών τα Χριστούγεννα του 2012 και της λίστας που παραδόθηκε από τον κ. Ι. Διώτη μέσω του κ. Ευ. Βενιζέλου στους οικονομικούς εισαγγελείς και τον ΣΔΟΕ τον Οκτώβριο 2012.

4 φωτογραφίες
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σελίδα 26 της Έκθεσης που παραδόθηκε το μεσημέρι στην Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής, «τα αρχεία με ονομασία Schema fische exemple, τα οποία υπάρχουν τόσο στον ψηφιακό δίσκο (ήρθε το 2012), όσο και στο αποθηκευτικό μέσο (πρόκειται για το περιβόητο στικάκι) παρουσιάζουν επιμέρους διαφορές, τόσο στο περιεχόμενό τους όσο και στην αλφαβητική ταυτότητα μοναδικότητάς τους». Τα αρχεία αυτά αποθηκεύτηκαν μαζί με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και καταγράφονται σε ειδικό κατάλογο, ενώ ζητείται η αξιολόγησή τους.

Τα μυστήρια της λίστας
Σύμφωνα με τον κατάλογο, τον οποίο δημοσιεύουμε, στο αρχικό υλικό καταγράφονται παρεμβάσεις από τις 24 Φεβρουαρίου 2010, αλλά και στις 30 Οκτωβρίου 2010. Και στο αποθηκευτικό στικάκι όμως υπάρχουν καταγραφές στις 11 Φεβρουαρίου 2010 και στις 8 Ιουλίου 2011.

Και τα μυστήρια με το υλικό της λίστας (2.062 τώρα αρχεία και 2.059 παλαιότερα) σύμφωνα με την Έκθεση των ειδικών συνεχίζονται:

Τέσσερις χρήστες έχουν μπει σε 58 αρχεία, τα οποία δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί από τα μέλη της Προκαταρκτικής. Σύμφωνα με την Έκθεση τα αρχεία ανοίχτηκαν προς ανάγνωση, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί αποθήκευση.

Σύμφωνα με την Έκθεση, οι χρήστες φέρουν τις κωδικές ονομασίες Windows User, SO113601, userv και Sofia αντίστοιχα. Από αυτούς η Σοφία είναι η συνεργάτις του κ. Ευ. Βενιζέλου και φαίνεται ότι μπήκε στα αρχεία (προσπέλασε σύμφωνα με την ονομασία χωρίς να τα αποθηκεύσει) την 1η και στις 2 Οκτωβρίου 2012, όταν ο προϊστάμενός της παρέδωσε το στικάκι στο Μαξίμου.

Ο χρήστης με ονομασία Windows User (ανήκει στο υπουργείο Οικονομικών) άνοιξε διαφορετικά αρχεία (47) σε τρία χρονικά διαστήματα, πριν από τις 8 Ιουλίου 2011, όταν ο κ. Διώτης έδωσε εντολή για αντιγραφή του USB. Από αυτά τα αρχεία, τα 24 στις 30.9.2010, τα 16 στις 28.2.2011 και τα 7 την 1η Ιουλίου 2011. Εντύπωση προκαλεί ότι τα αρχεία ανοίγονται στο υπουργείο Οικονομικών επί θητείας Γ. Παπακωνσταντίνου και μετά την παράδοση στον τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ κ. Διώτη.

Ο χρήστης με ονομασία SO113601 (ανήκει στον ΣΔΟΕ) άνοιξε 27 αρχεία σε δύο διαφορετικά διαστήματα, πριν και μετά τις 8 Ιουλίου, όταν και έγινε η αντιγραφή στο περίφημο στικάκι. Δύο αρχεία ανοίχτηκαν στις 6 Ιουλίου 2011 και πέντε στις 2 Οκτωβρίου 2012, όταν παραδόθηκε στο Μαξίμου και από εκεί στους οικονομικούς εισαγγελείς. Φαίνεται ότι ανοίχτηκαν επί Στασινόπουλου.

Ο χρήστης με την ονομασία userv φέρεται να έχει ανοίξει 3 αρχεία τις βραδινές ώρες της 8ης Ιουλίου 2011, όταν ο κ. Διώτης έχει παραδεχτεί ότι αντέγραψε το USB και το κατέστρεψε. Οι τεχνικοί επισημαίνουν πάντως και το γεγονός ότι δύο ημέρες πριν, δηλαδή στις 6 Ιουλίου, ανοίχτηκε το αρχείο από το κομπιούτερ του υπουργείου Οικονομικών!

Διαγραφές και εκτυπώσεις
Διαπιστώθηκε επίσης η ύπαρξη διαγεγραμμένου αρχείου με την ονομασία md96EC.tmp το οποίο δεν είναι διαθέσιμο και δεν είναι γνωστή η ημερομηνία διαγραφής. Παρ' όλα αυτά πάντως οι ημερομηνίες δημιουργίας είναι 8 Ιανουαρίου 2013...

Στο στικάκι η ημερομηνία δημιουργίας φαίνεται να είναι η 8η Ιουλίου 2011. Από τα αρχεία, τα 1.962 φέρεται να τροποποιήθηκαν από την ώρα 13.17 ως 20.37 στις 4 Αυγούστου 2010. Τα υπόλοιπα 97 αρχεία τροποποιήθηκαν σε διάστημα 20 λεπτών στις 5 Αυγούστου 2010.

Τα αρχεία εκτυπώνονται επίσης χωριστά. Τα πρώτα 1.544 εκτυπώνονται από διαφορετικό εκτυπωτή από εκείνον που εκτυπώνονται τα 515. Όλα τα αρχεία φέρονται επίσης να έχουν εκτυπωθεί στις 13 Οκτωβρίου 2009!
BHNA